洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告
ʱ䣺 2019-09-09

  内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(「公司」)第九届董事会第六次会议于2019年8月30日以现场方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

  会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

  三、审议通过了关于中建材(宜兴)新能源有限公司建设双玻组件用背板玻璃深加工二线项目的议案。

  同意控股子公司中建材(宜兴)新能源有限公司以自有资金或自筹资金投资建设双玻组件用背板玻璃深加工二线项目。项目估算投资总额约人民币4487万元,其中新增投资约3411万元,利用原有资产约1076万元。

  同意公司向恒丰股份有限公司郑州分行申请办理授信,授信敞口金额为5000万元人民币,授信期限为1年。本次授信担保方式为保证担保,由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

  同意公司与驻马店高新技术产业开发投资发展有限公司(以下简称“驻马店高新投”)签署《股权托管协议》,由公司托管驻马店高新投所持河南省海川电子玻璃有限公司35%股权,股权托管期限为12个月。详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司股权托管公告》。

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